GCI Plaft
Permite a las compañías la administración integral de las etapas del Sarlaft. Administra el proceso de conocimiento del cliente y segmentación de los factores de riesgo, identificación y análisis de operaciones inusuales, evaluación y reporte de operaciones sospechosas.
- Permite automatizar los procesos de conocimiento de las contrapartes
- Conozca las actividades inusuales de su compañía a través del proceso de segmentación
- Identifique y conozca al beneficiario final
- Optimice la revisión y análisis de las operaciones inusuales
- Permite conectar las operaciones y transaccionalidad a través de web services