PLAFT: Buenas prácticas para prevenir el fraude
El Portal de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, o por sus siglas PLAFT, es un documento exigido por la superintendencia financiera para mantener un riguroso control sobre actividades ilícitas como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El
Read More
Función de Cumplimiento
Conoce como puedes cumplir con la Función de Cumplimiento según las guías de Criterios de Evaluación del MIS – Marco Integral de Supervisión de la SFC La evaluación de la calidad de la función de Cumplimiento se basa en los siguientes criterios: Mandato: Determina las responsabilidades, objetivos, accesos, obligaciones
Read More